戴着手铐的人近年来,美国司法部(DOJ)因未能起诉高管人员舞弊行为而受到批评,特别是在金融领域。作为回应,司法部已开始更加侧重于识别和起诉个别人为因素。如果对188足球比赛服务提供者实体进行刑事定罪可能会给社区带来巨大的困难,那么这种强调特别有益。在过去三天中,司法部增加了一个感叹号,指控或揭露了全国243名被告涉嫌参与Medicare欺诈计划的指控。根据政府的说法,这是司法部历史上最大的刑事188足球比赛欺诈犯罪记录。

美国前总检察长埃里克·霍尔德(Eric Holder)提出了政府对白领犯罪(包括188足球比赛保险和188足球比赛补助欺诈)追捕高管的兴趣。具体来说,总检察长表示司法部:

“……认识到对个人采取执法行动的内在价值,而不是与雇用他们的公司相对。我们认为这样做是重要且适当的,原因有几个:

首先,它增强了责任感。 …[C]企业的不当行为必定是有血有肉的人犯下的。因此,无论公司内部发生什么不当行为,至关重要的是,我们寻求确定公司中应该承担责任的决策者。

其次,它提高了公平性-因为当行为不当是已知的不良行为者或少数已知的不良行为者的工作时,惩罚不应完全由公司,员工和无辜的股东承担。

最后,它具有强大的威慑作用。在所有其他条件相同的情况下,很少有事情会阻止公司的犯罪活动–或激励公司行为的改变–例如对个人决策者追究责任的前景。

公司可能会认罪,第二天股价仍会上涨。但是被判犯有严重欺诈罪的个人很可能会入狱。”

此外,为了确定潜在的目标,包括高管,提起诉讼,司法部希望公司通过内部调查将其根除。首席副助理检察长马歇尔·米勒(Marshall Miller)表示,如果一个实体希望获得“ [与披露其内部调查结果有关的全额合作信用,则该实体必须]尽其全力以确保获得个人罪责的证据”。它谈论的第一件事是[其代表]何时走进门向[美国司法部]做演讲。在走出去之前,请将这些努力作为最后谈论的话题。最重要的是,确保[个人]内部犯罪的证据成为您[内部]调查工作的重点,以便您拥有值得依赖的可靠记录。

司法部在处理民事欺诈案件时,也越来越多地将公司高管任命为被告,并已从高管处追回了巨额罚款,这些罚款与对雇主的罚款相距甚远。董事会和理事机构需要意识到,由于潜在的负面影响,金钱处罚的风险以及高管承认行为不检的后果可能会使高管与实体之间的关系以及他或她代表实体做出的决定严重复杂化。对执行人员的影响。实体执行官面临的风险可能会使组织更难以达成和解。

作为美国司法部为寻求188足球比赛保健行业高管而努力的例子,我们在下面汇总了一些近期案例。

医院行政人员

下河。里弗赛德综合医院前首席执行官兼总裁认真的吉布森三世被判处45年徒刑。吉布森的儿子是集体家庭经营者,被判处20年徒刑。 Riverside审计员Regina Askew被判12年徒刑。最后,助理行政长官穆罕默德·卡恩(Mohammed Kahn)被判40年徒刑。每个人都因提交部分住院计划(PHP)服务的索赔而被判刑,这些服务不是医学上必需的,在某些情况下从未提供。 Riverside向Medicare索赔了超过1.16亿美元,据称是向招募受益人提供的PHP服务,而实际上,这些PHP服务在188足球比赛上是不必要的或从未提供。助理管理员还承认,他和他的同案者向患者招募者以及团体护理之家的所有者和经营者支付了回扣,以换取这些人向医院的PHP运送了不合格的Medicare受益人。

变相的贿赂咬了回来。芝加哥圣心医院的前首席财务官和首席运营官因在12年的阴谋中扮演的角色而被定罪,罪名是贿赂和回扣以转诊患者。据称,非法付款被伪装成咨询费,就业和个人服务补偿,租金和教学服务津贴。在审判期间,他们的律师说,医院试图鼓动业务并没有什么非常规的说法,但是其中一张录音抓住了医院的主人的警告,“您最好确保评估和文书工作已经完成,因为如果我拒绝这样做,您会’和我一起下去。”第二任原首席运营官以及医院’前负责老年医学服务的副总裁也认罪。

医师实践

谁知道好病人早逝?美国家庭护理公司(Home Care America,Inc.)总裁里克·布朗(Rick Brown)被判犯有虚假地向Medicare收取从未向患者提供的服务的188足球比赛费用账单的罪名,而玛丽·塔拉加(Mary Talaga)公司的帐单。被告人欺诈性地向Medicare支付了针对死者的服务费,以及据称由188足球比赛专业人员终止雇用后的服务以及每天工作超过24小时的188足球比赛专业人员提供的服务的费用。证据还显示,布朗在188足球比赛文件上伪造了医生的签名,塔拉加(Talaga)在医生为未记录或未提供的服务开账单后指示医生创建虚假文件。

我们购买188足球比赛补助ID!为医师的188足球比赛诊所公司提供财务和会计服务的克里斯托弗·怀特(Christopher White)承认有罪,他协调了向向新奥尔良188足球比赛诊所及其同谋非法出售Medicare受益人信息的患者招募人员的付款。诊所所有者和其他公司经营的家庭保健公司使用此信息向Medicare开具账单,以支付188足球比赛上并非必需且通常根本无法提供的家庭保健服务费用。怀特还承认,他与诊所的老板共同编造了税收和就业记录,以回应联邦大陪审团的传票,以掩盖所支付的非法回扣并误导大陪审团。

首席财务官兼首席执行官Divert Clinic Funds。联邦政府资助的健康诊所前首席财务官伯明翰188足球比赛保健(Birmingham 健康 Care)认罪,首席执行官因涉嫌将1100万美元的资金和资产转移至据称由前首席执行官控制的公司的联邦欺诈指控而被起诉。伯明翰诊所。检察官指控首席财务官个人从欺诈计划中获得了170万美元。

喝光!内华达州南部内窥镜中心前首席执行官Tonya Rushing因与内窥镜中心密谋而被判处一年零一天的徒刑’的医师所有者通过夸大手术过程中护士麻醉师的时间记录来欺骗Medicare,Medicaid和其他保险公司。

没有免费的午餐。办公室经理埃米莉·希姆(Emily Shim)最近因涉嫌188足球比赛保险欺诈而被指控,原因是向同意看她的脊椎治疗师和治疗师的人们提供免费午餐,按摩,现金等价现金券和休闲课程。她还被指控以欺诈手段就188足球比赛上不必要的服务,未提供的服务以及不符合适用的付款要求的服务提出索赔。在另一项类似的纽约所谓计划中,治疗中心/诊断测试设施的三名经理被控以188足球比赛保险欺诈行为,原因是他们通过救护车司机和患者招募人员向受益人提供现金诱使他们接受不必要的188足球比赛程序。提交给Medicare的索赔被认为是虚假的,因为这些索赔是不必要的,由无执照人员执行,由回扣引起,没有受到适当监督且未经执照人员执行。

妈妈咪娅–不好吗?塔玛拉·布朗(Tamara Brown)的母亲是一名医生。对于她来说不幸的是,她被指控从两个家庭保健机构收取回扣,以换取为母亲所看护的患者提供家庭保健推荐。家庭保健机构使用布朗提供的患者信息来对未提供或在188足球比赛上不必要的服务收费。

家庭健康机构

办公事行政人员。一家家庭健康公司的办公室经理兼计费员Joe Ann Murthil因参与Medicare欺诈计划而被定罪,她在该计划中协助向患者招募人员支付非法回扣并提出虚假索赔,向Medicare表示患者在家中当其中一些患者有工作,没有获得服务或不想获得服务时。总共有13名被告因其在该计划中的角色而受到指控。

迈阿密主场副主席。专业188足球比赛家庭健康部门的经理和主管Dennis Hernandez以及经理和主管的Joel San Pedro最近因在620万美元的家庭健康欺诈计划中的作用而与其他人一起被判处长期徒刑。被告参加了公司提交的有关物理疗法和其他家庭健康服务的索赔,’在188足球比赛上必要或曾经’提供。被告除了获得提供Medicare受益人姓名和身份证号码的回扣外,还创建了虚假的患者记录以证明Medicare索赔的合理性。

护理总监。达拉斯家庭健康护理总监Mariamma Viju最近被控共谋向Medicare收取188足球比赛上不必要的服务费用和从未提供的服务费用。据称她还夸大了患者健康状况的本质,以增加收费额。 Viju还被指控从以前的主要188足球比赛中心雇主那里获取患者识别信息,以用于招募患者。最后,Viju被指控向受益人提供不当的诱因,即向他们提供25美元的沃尔玛礼品卡,现金和免费运输服务。

圣托莱多。路易斯·托莱多(Luis Toledo)因向Countrywide Consulting和EZ Marketing开立支票而被指控存在188足球比赛保险欺诈和洗钱活动,每家都将现金返还给托莱多,用于支付患者招募人员以换取家庭保健服务。

和更多…

救护车公司经理。 Alpha Ambulance,Inc.的总经理Harlan Kingsbury专门从事提供来往于透析治疗的非紧急救护车运输服务,被判一项共谋犯188足球比赛保健欺诈罪,一项共谋妨碍Medicare审计罪。 ,以及向联邦执法人员做出重大虚假陈述的一项指控。政府声称,他与Alpha的所有者及其培训主管密谋,向不需要医护人员运输的人员提供医护服务账单。此外,金斯伯里(Kingsbury)指示急诊188足球比赛技术人员通过更改文书工作和为运输服务创建虚假理由,掩盖其所运输患者的真实188足球比赛状况。

回收药品。肯特伍德药房(Kentwood Pharmacy)的前首席执行官金·穆德(Kim Mulder)对她转售从疗养院和成年寄养所归还的药品时散布了虚假标签和掺假药品的指控表示认罪。据称归还的药物包括事先混合在一起的交叉污染药物,带有异物和残留物的药物以及褪色和过期的药物。

替代服务–也不例外。 Systems 和 Abilities,Inc.执行董事Darlington Odidika对他在欺诈188足球比赛补助的操纵和回扣计划中的作用表示认罪。奥迪迪卡(Odidika)承认根据养老院改道计划伪造了对188足球比赛补助受助人房屋进行改造的出价。通过伪造这些投标,Odidika能够控制哪个承包商赢得了投标,并增加了Systems 和 Abilities作为项目份额所获得的付款金额。 Odidika还承认提交了最终成本报告,并根据这些报告提出188足球比赛补助索赔,这些索赔错误地说明了项目的实际成本。同样,他承认在过渡方案中伪造了最终费用报告,因为这些费用从未被提供过,或者被实际夸大了实际费用,并根据这些虚假报告提交了188足球比赛补助索赔。

部分住院计划。第十一巡回法庭最近确认了首席执行官,日常经理以及比斯坎湾米列(Biscayne Milieu)(部分住院计划)的Medicare账单和薪资经理的信念和判决,理由是他们在“有害的计划中欺骗了Medicare和猎物”对脆弱的受害者。”该机构和被告实施了一项计划,其中:(1)向Medicare针对不符合PHP治疗资格的患者,对于非医学上必要的PHP服务,对非PHP服务的PHP服务提出虚假和欺诈性索赔。没有资格获得Medicare报销,也没有资格获得Biscayne Milieu实际未提供的PHP服务; (2)招募,支付或收到回扣和贿赂,以招募188足球比赛保险受益人参加比斯坎湾米尔留(Biscayne Milieu); (3)向患者支付回扣和贿赂,以确保不合格的Medicare受益人参加Biscayne Milieu; (4)隐瞒向Medicare提出虚假和欺诈性索赔,隐瞒和转移欺诈所得,以及向患者招募人员和Medicare受益人支付回扣和贿赂; (5)将欺诈所得挪作个人使用。

DME执行人员因调查阻塞而被禁止进口未经FDA批准的设备。 HHS部门上诉委员会(DAB)维持了Spectranetics Corporation(SPNC)的前首席执行官George Schulte的职务,该公司生产医用激光器和与之相关的相关设备,例如导管。排除程序源于FDA对SPNC的事先调查,该调查是故意进口未经批准的188足球比赛器械,没有适当地向美国海关申报,然后在未经FDA批准的情况下将器械分发给医生以供患者使用。舒尔特因向FDA调查人员做出虚假陈述而干扰调查刑事犯罪,因此被定罪。舒尔特为避免被排除在外,他​​辩称他对FDA调查人员的虚假陈述对FDA的调查没有影响,因为FDA调查人员知道这些陈述是虚假的,并且因为他及时纠正了这些虚假陈述。 DAB发现Schulte向FDA调查人员的虚假陈述干扰了FDA的调查。

莱斯利·考德威尔(Leslie Caldwell)在2015年5月14日美国律师协会188足球比赛欺诈部门会议上的讲话中说,消除188足球比赛保健“欺诈并追究犯下这种欺诈行为的人是刑事部门和司法部的核心任务”。谨记助理总检察长考德威尔(Caldwell)的话,188足球比赛公司和高管必须出于自身利益执行和执行严格的合规政策和计划,并在政府调查开始时聘请律师。

BakerHostetler代表188足球比赛保健客户并就各种州和联邦欺诈和滥用问题提供法律意见,包括 虚假索赔法 诉讼,联邦反回扣法规,斯塔克法和《民事货币罚款法》。的 188足球比赛保健行业团队 还包括前助理美国检察官,他们专门负责起诉188足球比赛保健欺诈行为,并且精通DOJ对内部调查,补救措施和披露的期望。