去年夏天,休斯顿的联邦法官裁定,《美国刑法》第18标题第§3287条中的《战时时效中止时效法》(WSLA)适用于民事虚假索赔法(FCA)案,并中止了时效法规直到伊拉克和阿富汗冲突结束后的五年。尽管当时的决定很新颖,但政府继续依赖WSLA威胁到FCA被告(包括医疗服务提供者)难以提出时效辩护法规。国会最初为第一次世界大战制定了WSLA,并于1927年废除了。国会在1942年为第二次世界大战重新制定了WSLA。 WSLA的当前版本在相关部分提供如下:

When the United States is at war or 国会 has enacted a specific authorization for the use of the Armed Forces . . . the running of any statute of limitations applicable to any 罪行 (1) involving fraud or attempted fraud against the United States shall be suspended until 5 years after the termination of hostilities as proclaimed by a Presidential proclamation, with notice to 国会, or by a concurrent resolution of 国会.

美国诉法国巴黎银行(BNP Paribas)

政府新近依靠WSLA来保存受该法的六年时效法所限制的FCA民事案件,这似乎始于 美国诉法国巴黎银行(BNP Paribas SA),884 F. Supp。 2d 589(S.D. Tex。2012)。在 法国巴黎银行,政府指控法国巴黎银行(BNP)向美国农业部计划提出了虚假索赔,最近一次索赔发生在2005年9月。该投诉于2011年10月提起,比时效规定还差一个月。法国国民党解散,政府援引WSLA。法国巴黎银行辩称,《 WSLA》是一项刑事法规,不适用于民事案件— namely, the term “offense”WSLA中的证据证明了国会的意图,即它仅适用于通常发现该词的刑事违法行为。在拒绝法国国民党的论点时,地方法院着重讨论了国会1944年对WSLA的修正案,其中国会删除了“now indictable”从1942年版本开始,以支持其发现WSLA可应用于民事案件的结论。

WSLA和医疗保健欺诈案件

中的决定 法国巴黎银行 表示WSLA可能在因向Medicare和Medicaid计划提交的虚假索赔而受到时间限制的FCA案件中成功调用。可能会有更多的判例法,并就WSLA是否适用于涉及与战争无关的国内计划的民事案件提供更多指导。例如,在 美国诉富国银行(Wells Fargo Bank,N.A.),第12-CV-7527号法律(2012年10月9日提交的S.D.N.Y.),地方法院很快将决定是否对政府针对富国银行提出的7年索赔要求进行时效限制—涉嫌欺诈国内贷款计划—被WSLA暂停。

此外,虽然WSLA似乎未针对涉及Medicare和Medicaid的FCA案件进行过测试,但政府可能会发现有必要在这种情况下调用WSLA,特别是随着医疗欺诈调查线索的数量不断增加和资源增加由于最近的联邦隔离措施(可以说是战争费用的结果),包括检察官的休假而下降。除了WSLA的适用性之外,政府在评估本来受时间限制的案件的力度时,更大的担忧应始终包括许多法官和陪审员在听证会中的潜在不利益。“stale” cases.