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  (一)本次董事会会议的召开合适相关法令、行政律例、部分规章、规范性文件和公司章程的划定。(一)会议以9票同意、0票否决、0票弃权,审议通过了《关于让渡重庆路北房地产开辟无限义务公司股权的议案》,内容如下:为最大限度地维护公司好处,经对“北山紫园”项目环境进行频频论证,分析利弊,董事会同意将公司持有的99.95%重庆路北房地产开辟无限义务公司(以下简称:重庆路北)股权以及全资子公司重庆鼎顺房地产开辟无限公司持有的0.05%重庆路北股权全数让渡给重庆晋愉地产(集团)股份无限公司(以下简称:晋愉地产)、重庆玄鹏实业无限公司(以下简称:玄鹏实业)。让渡后,晋愉地产将持有重庆路北95%的股权,玄鹏实业将持有重庆路北5%股权。本次股权让渡总价为39,700万元人民币(按照中京民信(北京)资产评估无限公司评估,截止2013年7月31日,重庆路北的股东全数权益评估价值为39,640.60万元)。通过本次让渡,公司退出“北山紫园”项目,能使公司成功收回项目资金,便于公司其杏耀代理新项目标开展。本次买卖不涉及联系关系买卖(详见公司姑且通知布告“临2013-016”《重庆路桥600106)股份无限公司出售资产通知布告》)。公司三名独立董事对本次买卖颁发独立看法,对公司让渡重庆路北股权事宜暗示同意。(二)会议以9票同意、0票否决、0票弃权,审议通过了《关于召开公司2013年第二次姑且股东大会的议案》,内容如下:公司董事会决定于2013年9月22日上午9:30召开公司2013年第二次姑且股东大会,股东大会将审议《关于让渡重庆路北房地产开辟无限公司股权的议案》(详见公司姑且通知布告“临2013-017”《重庆路桥股份无限公司关于召开公司2013年第二次姑且股东大会的通知》)。(一)股东大会届次:重庆路桥股份无限公司2013年第二次姑且股东大会。(五)会议地址:重庆南坪经济手艺开辟区丹龙路11号重庆路桥股份无限公司五楼会议室。相关董事会决议通知布告已于2013年9月7日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券买卖所网站()。(一)本次股东大会的股权登记日为2013年9月16日,当日下战书买卖竣事后,在中国证券登记结算无限义务公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会。因故不克不及出席会议的股东,可书面授权委托代办署理人出席会议并加入表决;(一)登记时间:2013年9月17日(上午9:00~11:00,下战书14:重庆南坪经济手艺开辟区丹龙路11号重庆路桥股份无限公司投资办理部。如采用信函登记,请在信函上说明“公司2013年第二次姑且股东大会”字样,通信地址:重庆南坪经济手艺开辟区丹龙路11号重庆路桥股份无限公司投资办理部,邮政编码:400060。法人股股东由法定代表人出席会议的,应供给加盖公章的停业执照复印件、股东账户卡、法定代表人证明文件、本人身份证和持股凭证(委托代办署理人出席会议的还需供给授权委托书、代办署理人身份证)进行登记。天然人股东须供给本人身份证、股东账户卡、持股凭证(委托代办署理人出席会议的还需供给授权委托书、杏耀网络平台本人身份证)进行登记;

  

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